Diploma con sello de FUNDAE
+ Ampliar
Descargas
Catálogo de cursos 2026+5.000 cursos bonificablesRespondemos en 3 hs. promedio
Diploma con sello de FUNDAE
Al terminar recibes tu diploma con tu nombre, el curso y sus 20 horas.
Ver el diploma de este curso
Calendario: Flexible.
Fecha disponible: Inmediata.
Porcentaje de Bonificación: 100%
Diploma con sello de FUNDAE.
Formación regulada y supervisada: cumple la normativa estatal y está sujeta al control de FUNDAE.
Temario Personalizado.
Modalidades: teleformación, aula virtual y MIXTA
| La duración del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es de 20 horas, acreditadas en el Diploma del mismo.PLAZO DE REALIZACIÓN:El plazo se puede establecer según las necesidades del alumno o del plan de formación de la empresa. |
Al terminar el curso conservas el acceso a la plataforma durante hasta un año más, sin ningún coste adicional, para volver a consultar los vídeos y los materiales siempre que quieras.
| Este curso puede ser bonificado al 100% para la empresa receptora, incluso aunque esta tenga un porcentaje de copago en razón de su número de empleados en plantilla. El coste de la formación se recuperará
mediante descuento en el pago de los seguros sociales. |
Este descuento será aplicable libremente en cualquier mes del año posterior a la fecha en que haya finalizado la formación. Podrán bonificarse las matrículas de aquellos alumnos que realicen al menos el
75% del curso con éxito. |
| EN CURSOS ONLINE Teleformación: En esta modalidad todo el curso se realiza a través de internet, con acceso las 24 hs. todos los días de la semana y plazo máximo de seis meses. No hay actividades como clases a las que el alumno deba asistir en horarios y fechas programados. Aula virtual: En esta modalidad la formación se imparte mediante clases en directo a través de internet, es decir clases tele-presenciales, que se llevarán a cabo a través de ZOOM, Skype u otra herramienta a convenir. Modalidad MIXTA: Combinación de las dos modalidades anteriores. Los trabajadores asisten a clases en directo (por ejemplo una a la semana) y entre clases disponen de material para avanzar en el curso en la plataforma. Es la más completa para grupos de trabajadores que realizan un mismo curso. EN CURSOS PRESENCIALES o SEMI - PRESENCIALES En esta modalidad los trabajadores realizan el curso asistiendo físicamente a un aula en la que se imparte la formación. Puede ser complementada igualmente con acceso a una plataforma online entre clases. Para esta modalidad se requiere una consulta previa de disponibilidad en la ciudad donde se desee llevar a cabo. |
NOTA:
Trabajamos con la metodologia de curso personalizado, creada por Ciberaula en 1997. Usted puede solicitar un curso a la medida de sus objetivos, que combine lecciones de 2 o mas cursos en un plan de formacion a su medida. Si este es su caso consultenos, esta metodologia ofrece un aprovechamiento maximo de la formacion en los cursos bonificados para trabajadores.
El temario predefinido del curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es el siguiente:
1 Consideraciones generales
1.1 Introducción
1.2 Definiciones
1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas
1.4 Cuestionario: Consideraciones generales
2 Normativa
2.1 Disposiciones legales internacionales
2.2 Disposiciones legales nacionales
2.3 Obligaciones normativas
2.4 Infracciones y régimen sancionador
2.5 Cuestionario: Normativa
3 Normas de actuación Órganos internos de prevención
3.1 Introducción
3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales
3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención
4 Política de admisión de clientes
4.1 Clientes no aceptados-rechazados
4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes
5 Identificación y conocimiento del cliente
5.1 Identificación del cliente
5.2 Conocimiento del cliente
5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente
6 Detección de operaciones sospechosas
6.1 Detección descentralizada
6.2 Detección centralizada
6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas
7 Análisis de operaciones sospechosas
7.1 Apertura del proceso de análisis
7.2 Análisis del caso
7.3 Resultado del análisis
7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa
7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas
8 Comunicación de operaciones
8.1 Reporting sistemático
8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC
8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades
8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones
9 Temática específica
9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
9.2 Deber de confidencialidad
9.3 Conservación de la documentación
9.4 Formación
9.5 Medios informáticos
9.6 Declaración S1
9.7 Modelo B3
9.8 Transferencias moneygram
9.9 Cuestionario: Temática específica
10 Anexos
10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General
10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial
10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
10.6 Cuestionario: Cuestionario
10.7 Cuestionario: Cuestionario final -
Artículos publicados sobre Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
|
Por Marta García Señales de alerta del blanqueo de capitales que cualquier empleado puede reconocer No hace falta ser experto financiero para detectar una operación sospechosa. Muchas pistas aparecen en el mostrador, en una factura o en una conversación con el cliente. La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales, obliga a entidades financieras, asesorías, inmobiliarias, notarías y otros sujetos obligados a identificar a sus clientes y a vigilar las operaciones inusuales. Pero esa vigilancia depende, al final, de que quien atiende al público sepa qué mirar. Una señal clásica es el fraccionamiento: dividir un pago grande en varios pequeños para no superar umbrales de control. Otras son el cliente que se resiste a explicar quién es el verdadero titular de una sociedad, el pago que llega de un tercero sin relación aparente o la operación sin lógica económica. Ante la duda, la pregunta clave es sencilla: ¿tiene sentido esta operación para este cliente? El efectivo merece atención especial. En España, con carácter general, no se pueden pagar en efectivo operaciones de 1.000 euros o más cuando interviene un empresario o profesional, así que la insistencia en pagar en billetes importes de esa cuantía debería encender las alarmas. Detectar una señal no significa acusar a nadie. Lo correcto es comunicarlo internamente al responsable de prevención que haya designado la empresa, que analizará el caso. Y hay una regla importante: no se debe avisar al cliente de que se está examinando su operación. Un buen hábito: cuando algo no encaje, anota qué te llamó la atención, la fecha y los datos de la operación antes de comunicarlo. Una descripción concreta ayuda mucho más al análisis que una impresión general. Artículo elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial de CiberAula. |
|---|
🔍 Buscar curso
+5.000 cursos disponibles
📰 Blog del curso
Formación bonificada online para empresas. Ayudamos a equipos a ganar productividad con formación ajustada a las necesidades.
Somos una empresa de formación bonificada especializada en formación online en sus diferentes modalidades: teleformación, aula virtual y formación mixta.
Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar una mayor productividad mediante acciones formativas ajustadas a sus necesidades reales.
Actuamos siempre con un código ético estricto. No ofrecemos supuestos cursos "homologados" de materias como igualdad, protección de datos, manipulador de alimentos, etc, porque sencillamente no existen.
Formación que transforma equipos. Nos esforzamos por aportar valor: diseñamos itinerarios con objetivos concretos de negocio, medimos la finalización real, y acompañamos a cada alumno hasta el final. Por eso el 95% de quienes empiezan, terminan.
Inicio
