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Cursos Relacionados| Dirigido a personas que deseen introducirse en el mundo financiero, llevar a cabo labores administrativas, específicamente en áreas de contabilidad, costos y presupuestos. |
| La duración del curso de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es de 20 horas,
acreditadas en el Diploma del mismo. Fecha de inicio: Se puede determinar libremente, teniendo en cuenta que en cursos bonificados de formación contínua debe notificarse a FUNDAE con al menos 7 días naturales de antelación a la misma. |
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La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste. |
NOTA: Trabajamos con la metodología de curso personalizado, creada por Ciberaula en 1997. Usted puede solicitar un curso a la medida de sus objetivos, que combine lecciones de 2 o más cursos en un plan de formación a su medida. Si este es su caso consúltenos, esta metodología ofrece un aprovechamiento máximo de la formación en los cursos bonificados para trabajadores. El temario predefinido del curso online de Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es el siguiente: 1 Consideraciones generales1.1 Introducción 1.2 Definiciones 1.3 Proceso del blanqueo de capitales - Etapas 1.4 Cuestionario: Consideraciones generales 2 Normativa2.1 Disposiciones legales internacionales 2.2 Disposiciones legales nacionales 2.3 Obligaciones normativas 2.4 Infracciones y régimen sancionador 2.5 Cuestionario: Normativa 3 Normas de actuación Órganos internos de prevención3.1 Introducción 3.2 Comité de prevención del blanqueo de capitales 3.3 Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales 3.4 Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC 3.5 Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención 4 Política de admisión de clientes4.1 Clientes no aceptados-rechazados 4.2 Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada 4.3 Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC 4.4 Cuestionario: Política de admisión de clientes 5 Identificación y conocimiento del cliente5.1 Identificación del cliente 5.2 Conocimiento del cliente 5.3 Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente 6 Detección de operaciones sospechosas6.1 Detección descentralizada 6.2 Detección centralizada 6.3 Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas 7 Análisis de operaciones sospechosas7.1 Apertura del proceso de análisis 7.2 Análisis del caso 7.3 Resultado del análisis 7.4 Propuesta de comunicación de operación sospechosa 7.5 Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas 8 Comunicación de operaciones8.1 Reporting sistemático 8.2 Solicitudes de información del SEPBLAC 8.3 Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas 8.4 Solicitudes de colaboración de otras actividades 8.5 Cuestionario: Comunicación de operaciones 9 Temática específica9.1 Abstención de ejecutar operaciones sospechosas 9.2 Deber de confidencialidad 9.3 Conservación de la documentación 9.4 Formación 9.5 Medios informáticos 9.6 Declaración S1 9.7 Modelo B3 9.8 Transferencias moneygram 9.9 Cuestionario: Temática específica 10 Anexos10.1 Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes 10.2 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo 10.3 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen General 10.4 Carta informativa para clientes - Sujeto Obligado de Régimen Especial 10.5 Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo 10.6 Cuestionario: Cuestionario 10.7 Cuestionario: Cuestionario final - |
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